Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Электрощит-Стройсистема"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443107, Самарская обл., г. Самара, пос. Красная Глинка, шоссе Красноглинское, д. ЗД. 20 пом. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1176313036712

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6313553082

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00427-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37681; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37681

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание участников.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения – 05.02.2025 г.

Место проведения – г. Самара, поселок Красная Глинка, шоссе Красноглинское, дом 20, помещение 1.

Время проведения: начало в 09 час. 00 мин., окончание в 09 час. 30 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Для участия в собрании зарегистрировались (представители) участники Общества, владеющие долями, составляющими 100,00% (сто процентов) уставного капитала Общества. Кворум для проведения собрания, голосования и принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся. Собрание правомочно.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего и секретаря собрания из числа участников ООО «Электрощит-Стройсистема».

2.Внесении изменений в устав ООО «Электрощит-Стройсистема».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Об избрании председательствующего и секретаря собрания из числа участников ООО «Электрощит-Стройсистама».

По первому вопросу выступила Свеженцева Людмила Игоревна, которая предложила выбрать председателям собрания Свеженцева Игоря Николаевича, секретарем собрания Свеженцеву Людмилу Игоревну.

Голосовали:

«ЗА»- 100% ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-0

Решение принято единогласно.

Подсчет голосов производился секретарем Свеженцевой Л.И.

Решили:

Избрать председателем собрания Свеженцева И.Н., секретарем Свеженцеву Л.И.

2. О внесении изменений в устав ООО «Электрощит-Стройсистема».

По второму вопросу выступила Свеженцева Людмила Игоревна, которая предложила

внести изменения в устав ООО «Электрощит-Стройсистема». Изложить пункт 8.1. устава ООО «Электрощит-Стройсистема» в следующей редакции:

«Единоличным исполнительным органом общества является директор Общества, который избирается общим собранием участников общества сроком на 5(пять) лет».

Голосовали:

«ЗА»- 100% ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-0

Решение принято единогласно.

Подсчет голосов производился секретарем Свеженцевой Л.И.

Решили:

утвердить изменения в устав ООО «Электрощит-Стройсистема». Изложить пункт 8.1. устава ООО «Электрощит-Стройсистема» в следующей редакции:

«Единоличным исполнительным органом общества является директор Общества, который избирается общим собранием участников общества сроком на 5(пять) лет».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 февраля 2025 года № 1-25.

2.8. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо

3. Подпись

3.1. Директор

Е.И. Свеженцев

3.2. Дата 05.02.2025г.